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构木材生意 集资诈骗54.4亿元
时间:2021-03-29 01:17 点击次数:
本文摘要:这是一起涉嫌金额约54亿4千万元的特大筹资诈骗案,共有609名受害者相继发生这场诈骗。本月9日,此案在南平市中级人民法院一审判决。 被告人刘斌罪集资诈骗罪,被判死刑,缓期执行2年,剥夺政治权利一生,充实个人财产。被告人唐水玉、黄伟东、曾燕罪筹资诈骗罪,被判处有期徒刑14年至有期徒刑10年平均,罚款。被告人李派坚、李桂芝犯洗钱罪,分别被判8年有期徒刑,5年有期徒刑,罚款。

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这是一起涉嫌金额约54亿4千万元的特大筹资诈骗案,共有609名受害者相继发生这场诈骗。本月9日,此案在南平市中级人民法院一审判决。

被告人刘斌罪集资诈骗罪,被判死刑,缓期执行2年,剥夺政治权利一生,充实个人财产。被告人唐水玉、黄伟东、曾燕罪筹资诈骗罪,被判处有期徒刑14年至有期徒刑10年平均,罚款。被告人李派坚、李桂芝犯洗钱罪,分别被判8年有期徒刑,5年有期徒刑,罚款。

从2008年6月开始,被告人刘斌谎称自己正在做木材套票生意,收购当地木材,应用地方收购木材的许可证、代码表销售给木制品企业,获得补助金。他称自己愿意为与他人合作经营或向他人借高利贷。在巨大的利益欲望下,受害者傅某、丁某、葛某等人相信自己或亲戚朋友的资金以投资合作经营和高利贷的方式被刘斌使用。

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刘斌总共向受害者傅某、丁某、葛某等609人借款54.4亿元,在唐水玉、黄伟东、曾燕等人的协助下,实际向受害者索取3.4亿元。另外,被告人李派坚、李桂芝坚表示,刘斌没有生产经营,忽视一切投资,擅自向他人非法吸收巨额资金,共计为刘斌取得账户,帮助转移资金64亿元。法院审理指出,被告人刘斌以非法占有为目的,虚构专门从事木材套期保值生意的事实,隐瞒了没有实际经营的真正凶恶,以高额报酬方式希望受害者大量投资,缴纳投资金后随意处分和浪费他人资金,将投资金作为赌注等非法活动,在犯罪暴露时封存账目,不道德包括筹资欺诈罪。被告人唐水玉、黄伟东、曾燕主张被告人刘斌实施筹资欺诈不道德,仍得到合作,不道德包括筹资欺诈罪。

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被告人李派坚、李桂芝坚表示,被告人刘斌非法吸收的巨额资金系统从金融欺诈犯罪中扣除,为了获得资金账户,在没有正当理由的情况下,帮助刘斌切换或转移与职业和财产状况显着一致的巨额资金,其不道德已经包括洗钱罪。


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